Центральный банк ОАЭ ввел новые требования к банковским операциям для повышения безопасности финансовых транзакций.
Центральный банк ОАЭ ввел новые требования к банковским операциям, направленные на повышение безопасности финансовых транзакций и борьбу с отмыванием денег.
Основные изменения:
Усиленная верификация клиентов при открытии счетов. Банки обязаны проводить более детальную проверку источников доходов и целей открытия счета.
Новые лимиты на международные переводы без дополнительного подтверждения. Переводы свыше 50,000 дирхам требуют предоставления документов, подтверждающих цель транзакции.
Обязательное уведомление о крупных операциях. Банки должны информировать регулятора о всех операциях свыше 100,000 дирхам.
Влияние на клиентов:
Для существующих клиентов банков изменения означают необходимость предоставления дополнительных документов при проведении крупных операций.
Новые клиенты должны быть готовы к более длительной процедуре открытия счета и предоставлению расширенного пакета документов.
В Дубае вступили в силу новые законодательные инициативы, касающиеся ведения бизнеса и налогообложения. Эти изменения направлены на упрощение процедур регистрации компаний и улучшение инвестиционного климата. Юридическая консультация становится особенно важной в этот период.
В Дубае вступили в силу новые законодательные инициативы, касающиеся ведения бизнеса и налогообложения. Эти изменения направлены на упрощение процедур регистрации компаний и улучшение инвестиционного климата. Юридическая консультация становится особенно важной в этот период.